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又一任董事长被罢免,吉林信托此前已有四任董事长涉案被捕
2024.04.01 21:28 肖阳(实习)

近日,吉林省人民政府发布公告,决定免去吉林省信托有限责任公司(下称“吉林信托”)董事长张洪东、总经理刘成的职务。值得一提的是,刘成于2022年5月已被免去吉林省吉盛资产管理有限责任公司副总经理一职。与此同时东北证券(000686.SZ)发布公告显示,公司董事张洪东因个人工作变动原因辞职,此后不再担任公司的任何职务。张洪东为本科学历,曾任白山市农村信用联社副主任、吉林市农村信用联社理事长、吉林省农村信用联社副主任,并在东北证券担任高管。

此前,吉林信托四任董事长接连“出事”。

首任董事长张兴波,于2007年涉嫌受贿罪被逮捕,后被判死缓。

第二任董事长高福波2018年12月被查。2021年5月,高福波一审被判有期徒刑20年,并处罚金510万元和没收个人财产50万元。

第三任董事长李伟,于2015年10月到任,2017年8月接受审查,2020年3月,因受贿罪、滥用职权罪数罪并罚,一审被判处有期徒刑5年,并遭罚没100万元。另外,其因对吉林信托违规提供隐性的第三方金融机构信用担保问题负领导责任,被处以禁止从事银行业工作3年。

第四任董事长邰戈,上任于2018年6月。2020年9月,邰戈涉嫌严重违纪违法,接受纪律审查和监察调查。2021年4月,邰戈被“双开”。2021年5月,吉林检察机关依法对邰戈涉嫌贪污、受贿、国有公司、企业人员滥用职权案提起公诉。最终,邰戈构成受贿罪、贪污罪、国有企业人员滥用职权罪,被判处有期徒刑十四年,并处罚金330万元。

张洪东则是第五任吉林信托董事长。

吉林信托自展业以来,受到的处罚已经数不胜数。天眼查显示,吉林信托被行政处罚累计15次,处罚总金额接近5000万元。以上仅是处罚,自张洪东上任至今,吉林信托被警告次数为8次。其中,2022年公司受到6次警告。

蓝鲸财经整理了吉林信托及公司管理层自2017年至今,所被披露过的所有违法违规事实:

2022年

  • 吉林信托 违反内控制度开展业务并形成风险。
  • 吉林信托 违规提供隐性的第三方金融机构信用担保,向监管部门提供虚假业务报告,监管意见落实不到位未开展内部问责。
  • 张宪国 对吉林信托违规提供隐性的第三方金融机构信用担保问题负直接责任。
  • 仲伟 对吉林信托违规提供隐性的第三方金融机构信用担保问题负直接责任。
  • 张巍 对吉林信托违规提供隐性的第三方金融机构信用担保问题负直接责任。
  • 李建光 对吉林信托违规提供隐性的第三方金融机构信用担保问题负分管领导责任。
  • 张亮 对吉林信托违规提供隐性的第三方金融机构信用担保问题负直接责任。
  • 李伟 对吉林信托违规提供隐性的第三方金融机构信用担保问题负领导责任。
  • 邰戈 对吉林信托违规提供隐性的第三方金融机构信用担保、向监管部门提供虚假业务报告、监管意见落实不到位未开展内部问责问题负领导责任。

2021年

  • 吉林信托 信息披露不足。
  • 于亮 对吉林信托信息披露不足负直接责任。
  • 李飞 对吉林信托信息披露不足负直接责任。

2020年

  • 吉林信托 违规提供隐性的第三方金融机构信用担保,向监管部门报送虚假业务报告。
  • 吉林信托 未严格审核信托目的的合法合规性,为银行规避监管提供通道。
  • 蔡宇鹏 对吉林信托违规提供隐性的第三方金融机构信用担保的违法违规行为负直接责任。
  • 李巍 对吉林信托未严格审核信托目的的合法合规性,为银行规避监管提供通道的违法违规行为负领导责任和管理责任。
  • 李俊永 对吉林信托未严格审核信托目的的合法合规性,为银行规避监管提供通道的违法违规行为负合规管理责任。

2019年

  • 吉林信托 公司治理机制长期严重缺失,股东会、董事会、监事会运行不规范。

2017年

  • 吉林信托 吉林信托开展关联交易未执行事前报告制度。

由此可见,吉林信托出现多次的违法违规事实主要就是违规提供隐性的第三方金融机构信用担保,向监管部门报送虚假业务报告。梳理吉林信托的罚单,大多与内控失效有关。

2019年,银保局曾对吉林信托展开两次现场搜查。在第一次现场检查当中,吉林信托被认为“存在治理机制长期严重缺失,股东会、董事会、监事会运行不规范”。

另外,早在2011年,吉林信托还出现过亿元骗贷案。

2011年6月,南山石灰石建材集团在明知公司已经资不抵债、不符合贷款条件的情况下,伪造虚假贷款材料,向吉林信托成功申请贷款1.5亿元,并把贷款用于支付高额好处费并偿还巨额欠款。

吉林信托员工并未按照国家规定进行调查核实,吉林信托合规部、风控小组审发现问题,但是没有采取措施,最终通过信托计划违法发放贷款。

据彼时当地银监局工作人员透露,当时内部会议中有对吉林信托此次事件的讨论,有声音称要进一步加强监管,但对其呵护的声音亦不在少数,认为此次事件有“特例”因素,不能反映其运行中存在重大问题。据称后一种看法似乎获得支持。

吉林信托成立于2002年,位于吉林省长春市,公司注册资本为31.5亿元,实缴资本为15.97亿元。公司主营业务包括信托业务和固有业务。信托业务采用贷款、股权投资、收益权投资、证券投资、类资产证券化等方式进行资金投放。固有业务包括自营贷款业务、用自有资金进行金融股权投资、自营证券投资、担保等。

吉林省纪委监委办案人员曾介绍,邰戈手下有10多个由他实际控制的影子公司,在外人看来,这些公司与他本人并无关联,穿透几个层次之后,才能发现实际控制人正是邰戈。目的是为了合法得到“好处费”。“为‘合法’得到这笔钱,邰戈反推自己需要在项目里投入1亿元,便操纵行贿人成立公司筹集资金入股,堂而皇之将巨额受贿款以‘分红’名义收入囊中。”办案人员说。

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